本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近来收到公司CEO李政涛先生递送的书面辞去职务报告，李政涛先生因个人原因请求辞去公司CEO职务，根据相关法律法规及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关法律法规，李政涛先生的辞去职务请求自辞呈送达董事会之日起收效。公司董事会对李政涛先生在任职期间对公司开展所作出的奉献表明衷心感谢。

　　经公司第三届董事会第十四次会议审议经过《关于上海联明机械股份有限公司CEO改变的方案》，公司聘任张承茂先生为公司总经理（简历见附件），任期至公司第三届董事会届满。

　　张承茂先生，1970年出世，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技能科长，联众包装规划（上海）有限公司副总经理，上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理，现任沈阳联明机械有限公司履行董事，上海联明机械股份有限公司副总经理。

　　张承茂先生已许诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在相关联系，现在持有公司股权鼓励方案所颁发的22.00万股股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中制止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处分等景象。回来搜狐，检查更加多